Procurorii DIICOT la clubul Petrolul Ploiesti
3 actionari ai clubului de fotbal Petrolul Ploiesti au fost retinuti de catre procurorii DIICOT. Directorul general Marius Bucuroiu, fraţii Daniel şi Nicolae Capră, şi inca alte 4 persoane, aministratori ai unor firme prin care s-ar fi derulat operaţiuni financiare fictive. Toti sunt suspecti de evaziune fiscală si spălare de bani. |
Faptele cercetate au avut loc īncepānd cu februarie 2012, cind omul de afaceri Daniel Capră ar fi folosit de lanţuri infracţionale pentru a prelua echipa de fotbal Petrolul Ploieşti. In acte, echipa avea ca acţionar majoritar Federaţia Sindicatelor Libere din Petrol si era susținută īn cea mai mare parte din bani publici proveniți de la bugetul orasului Ploiești. Anchetatorii sustin ca au fost efectuate operaţiuni nereale prin emiterea de documente şi facturi fictive, īn scopul deducerii TVA şi diminuării impozitului pe profit. Membrii grupării ar fi facturat diferite servicii şi livrări de mărfuri cu clubul sportiv, pentru a acoperi astfel relaţii comerciale inexistente īntre firmele implicate. Sumele obţinute īn acest fel ar fi fost īnsuşite de membrii grupării, īn scopul preluării şi finanţării clubului, prin creditări succesive.
Nu sunt comentarii scrise
« Mircea Basescu a fost eliberat din inchisoare | Bogdan Aurescu este noul ministru al Afacerilor Externe. » |